Geldwäsche-Compliance von KERBEROS

Eine Vielzahl von Verpflichtungen sind durch Vermittler nach dem Geldwäschegesetz umzusetzen, von der Risikoanalyse über die Dokumentation bis hin zur regelmäßigen Schulung.

Bußgelder, Reputationsschäden sowie strafrechtliche Haftung können bei fehlender Geldwäsche-Compliance zu einer realen Bedrohung für die Geschäfte und die Existenz des Vermittlerbetriebs werden.

Kerberos Compliance unterstützt mit netzwerkweiten Vorgaben, Richtlinien, Service- und Beratungsleistungen die Mitglieder des BVK e.V.

Im attraktiven Abo-Modell werden Vermittler kontinuierlich bei allen gesetzlichen Änderungen betreut. Somit wird der aktuelle Stand der Geldwäscheprävention sichergestellt.

Zu den Angeboten und Preisgestaltungen siehe auch: www.dlg-bvk.de „Mitgliedervorteile“